闇金に関する最新ニュースなどをまとめ|逮捕情報などをリアルタイムで

ファクタリングを装った闇金の経営者ら7人を逮捕2017/03/11

ファクタリングを装った闇金の経営者ら7人を逮捕2017/03/11

 

※2017/03/11 Yahooニュースより引用。

 


ファクタリングと呼ばれる金融取引を装ったヤミ金融の業者が摘発された事件で、実質的な経営者らが逮捕されました。

 

出資法違反の疑いで逮捕されたのは「東洋商事」の実質的な経営者だった天晶誠秀容疑者(32)と、「MINORI」の実質経営者・山口顕容疑者(32)など7人です。

 

7人は去年1月から11月にかけて神戸市で会社を経営する男性など5人に、法定金利を大幅に上回る利息であわせて約380万円を貸し付け、100万円余りの利息を受け取った疑いなどがもたれています。

 

警察によると7人はファクタリングと呼ばれる金融取引を装い、違法な貸し付けを行っていました。

 

ファクタリングとは、企業が取引先から商品の代金を受けとるまでに時間がかかるデメリットを解消するため、専門の会社が債権を買い取り取引先の代わりに代金を支払う取引です。

 

このファクタリングをかたり、代金を支払うように装って実際には金を貸し付けるヤミ金融業を行っていたとみられます。

 

7人のうち5人が容疑を否認していますが、警察は7人がこれまでに1億円以上の利益を得たとみて調べています。http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170311-00000004-kantelev-l27

 

ファクタリングとは

 

ファクタリングとは、売り掛け金を担保に融資を行う金融サービスです。

 

例えば・・

 

「A社から再来月に100万円入ってくるんだけど、今月の資金が無くてショートしそうだ」

 

という時に、このA社の売掛金100万円を担保に、ファクタリング会社が手数料を引いた85万円の資金を用意してくれるというものです。

 

ファクタリングを装った闇金の経営者ら7人を逮捕2017/03/11

 

ファクタリング会社から資金を調達できたお陰で、この事業者は黒字倒産という事態を免れることができました

 

なお、事業者は取引先に資金繰りが上手くいっていないと思われたくないため、事業者とファクタリング会社の2社間での債権取引が主流になっています。

 

ファクタリングは2016年頃から日本でもよく見かけるようになりましたが、その歴史は古く、1900年頃にアメリカの高度経済成長を支えたと言われています。

 

ファクタリング闇金の手口

 

ファクタリング闇金の手口は、手数料、保証料などという名目で事業者から非情な搾取を行います。

 

100万円の売掛金に対して、振り込まれる資金は40万円以下ということも珍しくありません。

 

ファクタリング闇金は、その振り込んだ金に対して利息をかけます。

 

事業者が支払いが出来ずに苦しんでいると、「今月は利息だけでいいよ」と「ジャンプ」と呼ばれる利息だけの支払いを勧めてきます。

 

本質は闇金と同じですから、借金が膨れ上がり事業者が払えなくなると、「回線がパンクするほどの迷惑電話」「ピザの出前のイタズラ」など嫌がらせを行います。

 

 

取引先が大きな会社の場合、反社会勢力とのつながりがあるだけで取引を停止させられる危険性があります。

 

ファクタリング闇金は、「取引先の債権を事業者から買い取ったことを通知するぞ」という脅迫によって、事業者から利息、元本を取り立てます。

 

 

 

 

ファクタリングという口実があったとしても、本質は闇金なので法的には支払う必要がありません。

 

と言っても、コンプライアンスのしっかりしている取引先に、「反社会勢力に債権を売ってしまった」なんて事が知られるのは困ります。

 

対処方法としては、専門の弁護士を通して交渉することが有効です。

 

闇金専門の弁護士の中でも、ファクタリング闇金についてノウハウを持った者は限られていますので、弁護士選びの際には注意しましょう。

 


 

ファクタリング闇金の対応が出来るl法律事務所

 

Duel法律事務所はファクタリング闇金に対して専門的なノウハウを持っています。

 

相談は無料なので、ファクタリング闇金にお困りの方は一度、無料相談をされてみてください。

 

Duel法律事務所

 

⇒Duel法律事務所の公式ページ|ファクタリング闇金の対応しています。

 

安心して使えるファクタリング業者

 

 

ファクタリング東京では、10万円の売掛金から、資金調達に協力してもらえます。

 

⇒安心して使えるファクタリング東京はコチラ

ファクタリングを装った闇金の経営者ら7人を逮捕2017/03/11


闇金に強い弁護士の無料の相談窓口です。(24時間)


ファクタリングを装った闇金の経営者ら7人を逮捕2017/03/11


↑無料の電話相談はこちらから↑

闇金被害投稿フォーム

↑詳細はタップ↑


闇金情報の提供にご協力をお願い致します。